东宝生物股吧_东宝生物的股票代码

　　证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2017-002 包头东宝生物科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告公司及董事会全体成员提供担保所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议的召开情况1、包头东宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知直接或以电子邮件方式送达2017年2月14日已通知全体董事及监事。 2、会议召集和表决方式：现场与通讯方式相结合。现场会议于2017年2月17日下午14:00在包头稀土高新区包头东宝生物科技有限公司二楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席董事6人，通讯表决董事1人）。董事长王军先生、董事总经理王利平女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王福荣先生、独立董事李满伟先生、独立董事哈斯阿古拉先生出席会议现场会议。独立董事王大洪先生出席会议并进行了沟通。监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事何志贤女士、财务总监赵秀梅女士出席了本次会议。 4、现场会议由董事长王军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，合法、有效。 2、董事会会议审议情况出席会议的董事认真审议了有关议案并进行了表决。经出席会议董事一致同意，形成决议如下：审议通过了《关于申请项目资金贷款授信、授权、抵押、担保的议案》。根据公司对滨河新区东宝生物科技园未来的总体战略规划，在未来3-5年内将其建设成为行业领先的生态科技园。公司在建设3500吨新工艺明胶生产线的同时，还将兼顾后续业务发展，优化投资，并计划启动后续项目的基础设施建设。公司拟向中国银行股份有限公司包头市九原支行申请总金额不超过3500万元的项目资金贷款授信额度，期限4年。上述3500万元项目资金贷款授信以包头东宝生物科技有限公司土地抵押。上述抵押资产如下： 1）位于西区三路以南、西区以北的土地使用权包头市滨河新区区四路（报高新国用2015第039号，使用权面积22459.87平方米）2）位于包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东的土地使用权（包高新国用2015第038号，使用权面积107745.63）3）包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东土地使用权（包高新国用2015第057号，使用权面积3879.42） ）董事会授权包头东宝生物科技有限公司于2017年2月17日至2018年2月17日向上述银行申请项目资金贷款，授信总额不超过3500万元人民币。同时，授权王军董事长签署有关授信合同、担保等贷款法律文件，授权李子彦具体办理贷款、抵押担保等相关事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件目录1、出席董事签名并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。特别公告。包头东宝生物科技有限公司董事会2017年2月17日

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